临沂股票配资 新加坡据悉正评估本地和跨国银行如何核实客户资金来源

5月6日，花旗信用卡在中国大陆市场正式落下帷幕。花旗信用卡停用背后，是花旗集团在全球的战略重整。但从近期各上市银行及部分非上市银行公布的2023年度报告中不难发现，2023年信用卡总量排名前列的多家国有大型银行和股份制银行的发卡量明显减少，而且多数银行的信用卡交易金额也有所萎缩。专家指出，从长期看临沂股票配资，信用卡业务仍有较好的发展前景，但我国信用卡市场过去“跑马圈地”的快速扩张时期已经结束，更加注重“精耕细作”的发展时期已经到来。

　　南方财经7月9日电，据界面新闻，7月9日消息，新加坡监管机构正在与银行合作，为接受客户资金的贷款机构制定统一标准，以进一步加强反洗钱机制。据知情人士透露，新加坡金管局近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。知情人士称，他们将研究银行如何在开户过程中进行检查并核实资金来源，目标是在今年年底前提出最佳做法。知情人士称，虽然该国银行已经有了严格的要求，但在如何使用文件和获取证据来支持客户解释资产来源方面标准不一。其中一位知情人士说，新成立的小组将每月召开大约两次会议临沂股票配资，其任务是澄清现有流程，并规范企业的执行方式。